Moldova a contribuit la deconspirarea Laundromat-ului. O parte din bani, spălaţi prin intermediul Danske Bank din Estonia

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din Moldova a contribuit decisiv la raportul internaţional, care a scos la iveală că o parte dintre banii din schema Laundromat-ului au fost spălaţi prin intermediul sucursalei din Estonia a celei mai mari bănci din Danemarca
Citește mai departe...