Al III-lea raport Kroll: Au identificat unde au ajuns aproximativ 400 mln$ de la BEM. Rusia,Cipru,RM

Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit al treilea raport despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei respective, trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., BC „Banca Socială” S.A. și B.C.„Unibank” au ajuns în stare de insolvabilitate la sfârșitul anului 2014. Investigația companiei Kroll a identificat săvârșirea unor infracțiuni de delapidare în valoare de aproximativ 600 milioane de dolari SUA. Urmărirea acestora până la destinația finală este în curs de desfășurare.