В ХМАО - Югре полицейскими изобличена группа лиц, подозреваемых в образовании фиктивных коммерческих организаций

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по г. Сургуту в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлена группа, участники которой через фирмы-«однодневки» совершали незаконные финансовые операции.

Полицейскими установлено, что в период с мая по октябрь 2015 года 40-летняя сургутянка, вступив в сговор с 31-летней гражданкой одной из республик Центральной Азии, организовали противоправную деятельность, в которую вовлекли не менее 10 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Молодые люди за вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей зарегистрировали на свое имя 17 подставных юридических лиц. Далее злоумышленница, выполняя заказы различных организаций на оказание услуг, поставку товаров и проведение строительных работ, обналичила через созданные фирмы-«однодневки» незадекларированную сумму в размере более 336 миллионов рублей. Деньги перечислялись по различным фиктивным основаниям.

В течение нескольких месяцев сургутские полицейские проводили мероприятия по документированию незаконной деятельности группы, в результате схема по обналичиванию денежных средств была раскрыта.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по г. Сургуту в отношении организатора группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.