В Сургуте задержаны члены ОПГ, которая незаконно обналичила почти 340 млн рублей

Полиция Сургута задержала членов преступного сообщества, которое занималось незаконной обналичкой на общую сумму почти 340 млн рублей. Как сообщили Znak.com в пресс-службе управления МВД по ХМАО, участники ОПГ, созданного осенью 2015 года, через фирмы-однодневники совершали нелегальные финансовые операции. Организатором группы выступила 40-летняя жительница Сургута, а ее правой рукой и соучредителем стала 31-летняя уроженка одной из республик Средней Азии. Обе подозреваемые вовлекли в преступную деятельность не менее 10 человек в возврасте от 20 до 30 лет. За вознаграждение молодые люди создали 17 подставных фирм, через которые и проходила обналичка незадекларированных крупных сумм под видом перечислений денег за поставки материалов, товаров, а также оказания услуг. Всего, по данным сургутских силовиков, за несколько лет ОПГ обналичила более 336 млн рублей. После того как преступная схема была полностью раскрыта, организатору сообщества было предъявлено обвинение по части второй статьи 173.1 УК РФ (Незаконное создание юридического лица).По этой статье женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Деятельность аналогичной группы накануне была прекращена силовиками Тюменской области. В рамках мероприятий по декриминализации кредитно-финансовой сферы тюменские полицейские выявили схему незаконного обналичивания денег с использованием терминалов по приему платежей. Межрегиональная группа из шести человек на территории Тюменской и Курганской областей проводила незаконные банковские операции в период с 2011 по 2014 год. Получаемые от граждан через сеть платежных терминалов наличные деньги в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За услуги взималась 2-3% комиссия. Общий денежный оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около 1 млрд рублей.