Это страшное слово из прошлого века: «валютчик»… В Новгороде вынесен приговор руководителю ООО «М-групп» за совершение незаконных валютных операций

Генеральный директор ООО «М-групп» Максим Родихин приговорён к реальному лишению свободы и штрафу в 100 тысяч. Не долларов – рублей.

В сферу интересов специалистов регионального УФСБ Максим Родихин попал около четырёх лет назад, когда, из оперативной информации, стало известно о том, что руководитель ООО «М-групп» с целью освобождения валюты, находящейся на расчётном счёте общества от валютного и налогового контроля соответствующих органов России, совершил валютные операции по переводу 317 тысяч долларов США на банковский счёт нерезидента Российской Федерации, зарегистрированного на территории государства Белиз (Центральная Америка).

Перевод валюты в иностранные банки российским законодательством не запрещён, но в каждом конкретном случае требуется его обоснование. В этом же случае выяснилось, что Родихин представил в банк документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

В том числе, копию фиктивного международного контракта между ООО «М-групп» и зарубежной организацией о поставке кабельной продукции. Между тем, никакой кабель в Белизе ООО «М-групп» приобретать не планировало.

Что впоследствии и подтвердилось при расследовании уголовного дела, возбуждённого по двум статьям Уголовного кодекса РФ: по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

В суде Родихин признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, сказал, что раскаивается в том поступке. Кроме того, подтвердил, что по его указанию и при его участии

было изготовлено фиктивное дополнительное соглашение к международному контракту с внесением в него недостоверных сведений, которое впоследствии, желая избежать привлечения организации к административной ответственности, представил в территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.

Суд счёл доказанными оба состава инкриминируемых Родихину преступлений. От наказания по ч. 3 ст. 327 УК РФ он, однако, освобождён – за истечением срока давности.

За совершение же самой незаконной валютной операции гендиректор ООО «М-групп» приговорён к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Приговор ещё может быть обжалован в апелляционном порядке.