La Repubblica: Европа арестовала активы в Италии на €20 млн

Европейская прокуратура в Милане арестовала активы, связанные с пятью итальянскими компаниями, на сумму около €20 млн. Мера введена в рамках расследования предполагаемого мошенничества с средствами программы восстановления экономики, сумма ущерба оценивается в €40 млн.

Европейская прокуратура, представляющая собой наднациональный правоохранительный орган Европейского Союза, в городе Милан наложила арест на активы в размере приблизительно 20 миллионов евро, которые хранились на банковских счетах и в страховых полисах, связанных с пятью компаниями.

Этот шаг осуществляется в рамках расследования по делу о предполагаемом мошенничестве с средствами программы национального восстановления и развития экономики Италии, как сообщает газета La Repubblica.

Согласно информации издания, прокуратура Европейского Союза направила официальное уведомление 84 законным представителям различных компаний из различных регионов Италии о том, что их организации вовлечены в расследование предполагаемого мошенничества в отягчающих обстоятельствах, которое наносит ущерб финансовым интересам Евросоюза.

По данным газеты, предполагаемый ущерб от данного мошенничества оценивается примерно в 40 миллионов евро, значительная часть из которых, около 33 миллионов евро, составляют средства, полученные от Евросоюза в рамках финансирования национального плана по восстановлению.

Ранее мы писали о масштабных операциях по выявлению теневых банков в России, когда силы правопорядка помогали вскрывать нелегальные схемы обналичивания крупных сумм денег. В частности, ранее сообщалось о проведении подобных операций в других регионах страны, где также были задержаны подозреваемые и изъяты значительные суммы наличных средств.