Британские банки замешаны в «отмывке» российских денег – The Guardian

Известное издание The Guardian опубликовало материал, в котором сообщило о том что за последние несколько лет 17 финучреждений Великобритании провели финансовые операции с участием российского капитала на сумму в 20 миллиардов долларов. Такие действия поспособствовали легализации денег в размере около 740 миллионов долларов, которые принадлежат российским преступным картелям.
Расследование газеты The Guardian выявило, что 17 британских банков участвовали в «отмывании» сотен миллионов долларов, выведенных из России. В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе.
«Всемирная прачечная» — под таким названием в зарубежных СМИ фигурирует дело об отмывании денег из России. В незаконном выводе средств из России в Великобританию и США участвовали 19 российских банков, 2 американских банка, 17 британских банков.
Напоминаем, что:

банки британии служили «прачечной» для денег из россии, – guardian
скандал в британии: 17 банков уличили в отмывании «путинских денег»
через британские банки россия отмыла более 700 млн долларов: неоценимую помощь в этом деле оказал кузен путина
через британские банки прошло почти $740 миллионов «отмытых» российских денег
сми раскрыли схему, по которой британские банки отмывали деньги российских олигархов

Британские банки провели около 740 миллионов долларов во время масштабной операции по отмыванию денег российскими криминальными группировками, которые имеют связи с правительством России. Издание также отмечает, что за четырехлетний период с 2010 по 2014 год через британские банки было проведено, как минимум 20 миллиардов долларов, которые были выведены из России. Как пишет The Guardian, в преступной схеме с названием «Всемирная прачечная» участвовали такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.The Guardian пишет, что следователи допрашивают представителей финансовых учреждений по поводу сомнительных платежей. По оценкам издания, в финансовой цепочке по отмыванию денег участвовали порядка 500 человек, в том числе банкиры, а также «фигуры, работающие в ФСБ или связанные с ней».Следователи интересуются, почему британские банки не остановили сомнительные платежи. В дело вступал гарант, который обращался в молдавский суд, требуя взыскать долг с поручителя в России. Таким образом, в суд поступало требование молдавского гаранта и согласие российского поручителя расплатиться по образовавшемуся долгу.
Ярослав Бутенко