В ЦБ пояснили, почему не всегда удается отследить выведенные мошенниками деньги

Использование разветвленной сети дропперов для вывода и обналичивания похищенных денег зачастую позволяет мошенникам скрывать следы незаконных операций. Поэтому не удается по горячим следам нейтрализовать преступников в 100% случаев. Об этом сообщил ЦБ в серии ответов на вопросы пользователей в Telegram-канале.

«Речь идет о сообщниках преступников — через их карты или онлайн-банкинг по цепочке мгновенно выводятся средства, чтобы в конечном счете мошенники могли снять эти деньги в банкомате. При этом похищенная сумма может дробиться на несколько частей, а с момента первого перевода до снятия денег в банкомате чаще всего задействованы несколько дропов», – пояснили в ЦБ.

Регулятор отметил, что на всю цепочку переводов похищенных денег может уйти всего несколько минут, и это значительно усложняет процесс поиска преступников.

 

МПКАрт 2.0