Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО задержали участников организованной группы, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности на более чем 50 млн рублей

Московские полицейские пресекли деятельность организованной группы, члены которой в течение длительного времени осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории г. Москвы...

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО пресекли деятельность организованной группы, члены которой в течение длительного времени осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории г. Москвы.

В результате проведения комплекса мероприятий сыщикам ОЭБиПК УВД по ЮАО стало известно, что лица, входившие в данную организованную группу, в период с 2012 по 2014 гг. за вознаграждение осуществляли банковские операции без специального разрешения (лицензии). Оперативники установили личности подозреваемых, а также адреса офисов и жилых помещений, из которых осуществлялось управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств для подключения к системам электронных расчетов различных кредитных учреждений, уставных и учредительных документов фиктивных организаций, печатей.

Как оказалось, роли в группировке были четко распределены: одни занимались подготовкой и сдачей документов в банки, другие отвечали за банковские проводки, третьи, являясь техническими работниками, осуществляли ведение документации фиктивных организаций. Данная группировка совместно с руководством ряда банков использовала более 450 технических фирм - «однодневок» с целью транзита полученных кредитных денежных средств на счета иных подконтрольных организаций.

По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд. рублей. В результате сделок они извлекли незаконный доход в виде процентов от указанной суммы, что составило свыше 50 млн рублей.

9 декабря по данному факту следственной частью следственного управления УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере).

19 декабря сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО было проведено более 10 обысков в офисах, предназначенных для управления счетами фиктивных организаций, хранения и изготовления документации от имени подконтрольных фигурантам юридических лиц, адресах регистрации и фактического проживания подозреваемых, а также в установленном в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, законспирированном передвижном офисе, оборудованном в транспортном средстве и предназначенном для оформления первичной документации фирм-«однодневок».

В результате сотрудники полиции изъяли более 450 печатей фиктивных организаций, печати нотариусов г. Москвы, печать МИФНС г. Москвы, печать филиала одного из столичных банков, пресс - форму для изготовления печатей, более 150 ключей «Банк-Клиент» для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-«однодневок», оригиналы юридических дел, бухгалтерской отчетности и иной финансово-хозяйственной документации, а также другие имеющие значение для следствия предметы.

В ходе проведенных мероприятий были задержаны четверо граждан. В отношении двух женщин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предполагаемый организатор группы задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решение об избрании меры пресечения в отношении второго организатора будет принято после выписки из лечебного учреждения.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и задержание их соучастников.

 

Ирина Волк

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции

(495) 950-45-26