Мужа певицы Жасмин арестовали в Молдавии по обвинению в махинациях

Муж певицы Жасмин, 27-летний предприниматель Илан Шор, арестован в Молдавии. Его обвиняют в выводе средств из трех коммерческих кредитно-финансовых учреждений. Также, по данным издания Super.ru, молдавские правоохранители намерены арестовать партнеров Шора, которые, по мнению следствия, дают ему политическое прикрытие.

Как стало известно журналистам, поводом для возбуждения дела стала публикация конфиденциального доклада, который 4 мая обнародовал в своем блоге председатель молдавского парламента Андриан Канду. В сообщении говорилось, что из трех банков страны было украдено в общей сложности около миллиарда долларов. Сделали это, по мнению авторов документа, обладатель контрольного пакета акций финучреждений Илан Шон и его партнеры по бизнесу. Они выводили деньги из активов банков, затем конвертировали их в виде кредитов в евро и доллары и переводили на счета офшорных компаний Гонконга и Британии.

Известно, что Шор уже допрошен сотрудниками Национального комитета по борьбе с коррупцией, после чего его на месяц отправили под домашний арест.

Илан Шор является владельцем крупной сети магазинов беспошлинной торговли. На певице Жасмин, настоящее имя которой - Сара Манахимова-Семендуева, Шор женился в 2011 году. Свадьба, по свидетельству журналистов, была шикарной и праздновалась не где-нибудь, а в здании молдавского парламента.

Примечательно, что власти РФ ранее уже запрещали Шору на 6 лет въезд на территорию страны. Причиной санкций, по данным СМИ,  послужили финансовые махинации в российских и молдавских банках, результатом которых стало исчезновение из оборота учреждений свыше ста миллионов долларов.