У Китаї розпочали розгляд проекту поправок до Закону про боротьбу з відмиванням грошей

На 9-й сесії Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників (ПК ВЗНП) 14-го скликання розпочали розгляд проекту поправок до Закону про боротьбу з відмиванням грошей, у якому чітко визначаються обов'язки певних нефінансових установ протидіяти цьому виду незаконної діяльності.

Про це повідомило Інформаційне агентство Сіньхуа.

У документі, що складається з 62 статей у семи розділах, посилюються нагляд та управління боротьбою з відмиванням грошей, а також удосконалюються положення про зобов'язання у цій сфері.

Крім того, у проекті уточнюється коло нефінансових установ, які беруть участь у боротьбі з відмиванням грошей, а також нагляд та контроль за їхніми зобов'язаннями.

Крім того, поправки передбачають зобов'язання фінансових установ, які вимагають від них створення та вдосконалення механізмів внутрішнього контролю за боротьбою з відмиванням грошей, а також проведення належної перевірки клієнтів та зберігання їх персональних даних та історії транзакцій.