ЦБ отозвал лицензию на проведение банковских операций у РНКО "Цифровые решения"

Банк России отозвал (ЦБ РФ) лицензию на осуществление банковских операций у ООО РНКО «Цифровые решения». Об этом говорится в заявлении регулятора.

Уточняется, что организация неоднократно в течение года нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, из-за чего к ней неоднократно применялись меры.

Кроме того, «Цифровые решения» осуществляли недостаточный контроль за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. Оба эти пункта стали причиной отзыва лицензии, уточнили в Банке России.

Регулятор отмечает, что клиенты организации проводили подозрительные операции, а РНКО не сообщала о них своевременно в уполномоченный орган. До момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в организации будет назначена временная администрация, уточнили в ЦБ.

В январе ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нового Московского Банка» («НМБ»). Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что «НМБ» нарушал российские законы, регулирующие его деятельность, а также акты Центробанка.

Ранее руководство московского банка обвинили в махинациях на 7 млрд рублей.