Руслан Ростовцев простирал деньги через "молдавский ландромат"

В СМИ все чаще всплывает имя Руслана Ростовцева – торговца углем, который более известен как крупнейший участник международной преступной схемы по укрытию капиталов «молдавский ландромат».  Благодаря этому транзиту Ростовцев и другие вывели из России миллиарды долларов.

Ключевыми компаниями бизнесмена называют Grandwood Systems и угольный трейдер Kaproben Handels AG. Первой из них приписывают вывод более 400 миллионов долларов через латвийские банки Trasta Kommercbank и ABLV. Интересы Grandwood Systems обслуживала оффшорная фирма Bridgepoint AG, специализирующаяся на сокрытии реальных бенефициаров. Об этом по найму молдавских властей поведали американские детективы из агентства Kroll. После этого бывшие партнеры Ростовцева подали на него иски и суд на Кипре постановил раскрыть данные о Ростовцеве как владельце Grandwood Systems. На том же Кипре арестовали часть его счетов на 113 миллионов долларов.

Руслан Ростовцев также называется одним из организаторов траффика по вывозу угля из никем не признанной республики ДНР. О том, что из нищей, криминальной резервации тоннами незаконно вывозится уголь, писали давно. Курируют эти схемы руководство ДНР, люди в Москве и как выяснилось, Руслан Ростовцев. Об этом пишут Новые ведомости.

Наконец, многие помнят публикацию в сети «черной кассы» – списка силовиков и топ-менеджеров, которым Ростовцев платил огромные взятки. В их числе семейство Крапивиных (крупнейшие подрядчики РЖД).