ФСБ вскрыла схему кипрских брокеров с махинациями на 7 млрд рублей

Мошенническую схему, в результате которой российским телекоммуникационным и топливно-энергетическим компаниям был причинен ущерб на 7 млрд рублей, вскрыли сотрудники ФСБ. По данным правоохранителей, махинациями занимались руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, а также их сообщники. Злоумышленники, нарушая антисанкционное законодательство, запрещающее выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках, передает ТАСС.

«Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Троих подозреваемых заключили под стражу, еще двух – отправили под домашний арест. По месту проживания и в офисах подозреваемых в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски. Изъяты цифровые носители с криптокошельками и свыше 100 млн рублей деньгами.