Минюст США намерен изъять 1 млрд долларов у малазийских активов
Министерство юстиции США подало в суд против государственного фонда Малайзии в связи с подозрением в «отмывании» денежных средств. Скандал вовлек ряд высокопоставленных государственных чиновников как внутри, так и за пределами Малайзии. В среду, 20 июля, Министерство юстиции сообщило о своем намерении изъять 1 млрд долларов (908 млн евро) в активах, связанных с малазийским фондом развития 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Позже, юрист Лоретта Линч предоставит больше деталей, хотя американские власти сообщили, что намерены изъять десятки объектов имущества, вовлеченных в дело и относящихся к международному заговору с целью отмывания незаконно присвоенных денег.
Скандал бросил тень на правительство премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака, который основал фонд с целью содействия экономическим инвестициям.
Судебные иски, поданные в Лос-Анджелесе, не назвали премьер-министра, тем не менее, они назвали ряд других высокопоставленных фигур, включая Риза Азиза, пасынка Разака, в качестве «относящегося к делу физического лица».
Представители Министерства юстиции также назвали малазийского финансиста Джхо Лоу и чиновников из Абу-Даби Хадема аль-Кубайси и Мохамеда Ахмеда Бадави Аль-Хуссейни.
Согласно судебным искам, средства из 1MDB были отправлены соучредителю компании Petrosaudi International Sa, который имел совместное предприятие с 1MDB, а затем высокопоставленной фигуре в правительстве Малайзии, известной только как «Малазийский чиновник 1».
Другие правительства присоединились к США, оказывая давление на малазийское правительство, с целью раскрыть местонахождение пропавших денег. Вследствие скандала Швейцария и Сингапур заморозили миллионы долларов в активах.
Разаку пришлось давать отпор обвинениям в коррупции с тех пор, как Wall Street Journal сообщил, что он получил почти 700 млн долларов в качестве платежей от 1MDB в 2013 году, обвинения, которые организация отрицает.
Позже правительство сообщило, что пожертвования были подарком королевской семьи из Саудовской Аравии.