ЦБ будет рассылать по банкам "черные списки" клиентов-отказников

Об этом заявил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин на XV ежегодной конференции Ассоциации российских банков по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По принципу "знай своего клиента" банки обязаны отказывать в обслуживании лицам, которые не могут доказать законность происхождения крупных денежных средств или же осуществляют операции без явного экономического смысла.

О случаях отказа они обязаны сообщать в Росфинмониторинг, недавно это ведомство стало обмениваться информацией с Банком России, но последний пока не имеет возможности доводить эти сведения до банков.

Дмитрий Скобелкин сообщил, что Росфинмониторинг выразил готовность согласовать разработанные Банком России форматы передачи и структуру данных о случаях отказа. По его словам, на следующей неделе они будут размещены на сайте ЦБ, а через 60 дней начнется передача сведений в кредитные организации.

При этом он призвал банкиров осторожно использовать эти "черные списки". …