В Волгограде пресечена незаконная банковская деятельность

Следственным управлением по Волгоградской области расследуется уголовное дело в отношении пяти членов организованной группы. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Следствие предполагает, что используя реквизиты и печати подконтрольных коммерческих организаций, созданных, без цели ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, обналичивали деньги. При этом сумма вознаграждения была не менее 15% от суммы поступивших на счета денег. Таким образом члены группы «заработали» не менее 25 миллионов рублей. Сейчас все сообщники допрошены, им предъявлено обвинение. Ближайшее время они проведут под домашним арестом. The post В Волгограде пресечена незаконная банковская деятельность appeared first on OBLVESTI.RU. Источник: Облвести