Тюменская таможня пресекла отмывание денег из России

«Злоумышленники переводили деньги в Казахстан, предоставляя в банк фальшивые документы», — отмечается в сообщении.

<~>

Фирма, от имени которой совершался перевод, была зарегистрирована на подставное лицо в рамках фиктивного договора на поставку зерна. Денежные средства поступали на счет фирмы-поставщика из Казахстана, но товар в Россию фактически не поставлялся. Общая сумма незаконно переведенных денежных средств составила более 1 млн рублей.

<~>

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

<~>